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銀行卡流水異常怎么向銀行解釋?

Icey 發(fā)布時間:2025-04-27 00:30:16 熱度:54

1、先要弄清楚原因,然后把個人所知道的信息如實告知銀行;

2、如果個人也不清楚流水異常的原因,可以協助調查人員調查清楚;

3、如果是銀行卡借給別人造成了流水異常,這個時候也要如實說出事情,以免帶來不必要的麻煩。

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銀行卡多少流水算異常

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銀行卡的異常交易與銀行卡的流水沒有直接關系,但中國人民銀行的相關規(guī)定表明,5萬、20萬、200萬等不同的大額現金轉賬是監(jiān)管最低線,不同的銀行會略有不同,但不會低于最低監(jiān)管線。如果監(jiān)管機構能夠提供轉賬支付的依據,如貿易合同、發(fā)票和各種支付憑證,并向銀行提出上訴。銀行核實不符合洗錢認定的,可以按照規(guī)定調整為正常狀態(tài)。本文主要寫的是銀行卡流水異常怎么向銀行解釋?有關知識點,內容僅作參考。

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